Фиктивен ли е отчетеният напредък по препоръките?
Специалната група за финансови действия (FATF) идентифицира юрисдикциите със слаби мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в два публични документа, които се издават три пъти годишно. FATF е сред най-важните звена на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Процесът на FATF за публично включване на държави със слаби режими за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма се оказа ефективен. Към февруари 2025 г. FATF е разгледала 139 държави и юрисдикции и публично е посочила 114 от тях. Оттогава 86 от тях са извършили необходимите реформи за отстраняване на слабостите си в областта на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма и са отстранени от процеса.
В „черния“, високорисков списък от 13.06.2025 г. остават Северна Корея, Мианмар и Иран.
Хърватска, Мали и Танзания са премахнати от „сивия“ списък на FATF. България остава единствена европейска държава в него.
